Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2020-020

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020 年4 月 14 日发出会议通知，于2020 年4 月26 日以现场方式召开。本次会 议应参加董事11 名，现场出席9 名，独立董事梅晓鹏因出差委托独 立董事张叶艺出席会议，独立董事蔡先凤因出差委托独立董事黄惠琴 出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于2019 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2019年度总经理工作报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于2019年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2019年度财务决算报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

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五、关于2019 年度利润分配的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司2019 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、关于公司2020 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司2019 年度日常关联交易情况及2020 年度日常关联

交易预计的议案

本议案同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事周杰、 徐文卫、姚晔、张朝君、吴植勇回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策 的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、关于聘请2020 年度审计机构的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司拟于2020 年5 月18 日以现场及网络投票方式召开宁波建工

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股份有限公司2019 年度股东大会。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年4月28日

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