Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-088

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年12月 20日发出会议通知，于2019年12月24日以通讯方式召开。本次会议应 参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限 公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额 不超过人民币60 亿元，担保期限至2022 年12 月31 日止（该期限仅 指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上 述担保提供全额反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事周杰、姚晔、吴植勇回避表决，同意票8 票，反 对票0 票，弃权票0 票。

二、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的

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议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2020 年1月9日召开公司2020年第一次临时股东大会。 本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年12 月25 日

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