Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

宁波建工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规 的要求，作为宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们认真审议了公司第五届三次董事会会议的相关材料，现 发表如下独立意见：

公司为控股股东宁波交投提供反担保，是基于公司未来经营发 展及资金需求，并且在双方平等自愿的基础上作出的，本次反担保 符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益， 不会损害非关联股东利益。公司目前经营状况稳定，资信状况良好， 反担保风险可控，也不会对公司的独立性产生影响。

董事会在审议本次关联交易的相关议案时，关联董事在表决过 程中均依法进行了回避。关联交易的决策程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事：

梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴

2019 年12 月24 日