Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-078

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日向 董事候选人发出会议通知，于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁 穿路538号召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名， 现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票 方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举周杰先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文 卫先生、姚晔先生为第五届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案

选举周杰先生、徐文卫先生、姚晔先生、蔡先凤先生、王善波先 生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有 限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长周杰先生为战 略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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• 3、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

选举黄惠琴女士、张叶艺先生、吴植勇先生为公司董事会审计委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 4、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案

• 选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、陈静女士为公司董事会提名委员

• 会委员，任期三年。

  • 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  • 5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

• 选举张叶艺先生、黄惠琴女士、张朝君先生为公司董事会薪酬与

• 考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 6、关于批准公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第五届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴

• 女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  • 7、关于批准公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第五届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏

• 先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

  • 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  • 8、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议

案

根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准 张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

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9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理的议案

董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会聘任张朝君先生为公司财务总监（财务负责人），任 期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事 务代表，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 14、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年11 月19 日

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附：高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：男，1966 年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建 筑专业毕业，大学学历，中共党员，1989 年9 月工作。现任浙江广天日月集团 股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司总经理、副董事长、党委书记。浙 江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会名誉会长。

张朝君：男，1973 年7 月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高 级会计师，注册会计师，1994 年8 月工作。现任宁波建工股份有限公司董事、 财务总监。曾任宁波联合集团股份有限公司财务处；宁波经济技术开发区联合发 展有限公司财务主管；华茂集团股份有限公司财务部经理；宁波兴普房产有限公 司财务负责人；宁波交通投资控股有限公司财务部副经理；宁波交通投资控股有 限公司财务部经理。

李长春：男，1971 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师， 现任宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波市政工程建设集团股份 有限公司董事，宁波建工建乐工程有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有 限公司董事，宁波上市公司协会秘书长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总 裁助理、宁波建工股份有限公司财务总监。

李萍：女，1985 年出生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师 （CIA），宁波建工股份有限公司审计部负责人。

陈小辉：男，1979 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份 有限公司证券事务代表。

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