Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

宁波建工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规 的要求,作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事, 我们认真审议了公司第五届一次董事会会议的相关材料, 现 发表如下独立意见:

一、我们认为徐文卫先生、张朝君先生、李长春先生符合公司 高级管理人员的任职资格, 具备优秀的职业素养和丰富的管理经验, 能够积极协助公司董事会及其领导下的公司管理团队有效的开展各 项工作, 公司董事会聘任上述人员符合公司目前以及长远发展的需 要。一致同意聘任徐文卫先生为公司总经理: 聘任张朝君先生为公 司财务总监: 聘任李长春先生为公司副总经理、董事会秘书。

二、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行, 有利于提升公司业务规模和经营效益,并要求相关主体出具承诺保 证履行,有效保护了全体股东利益。

独立董事:

黄惠琴

2019年11月18日