Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-079

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任

宁波建工股份有限公司于2019 年11 月8 日以通讯、书面等形式 向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于2019 年11 月 18 日下午在宁波市鄞州区宁穿路538 号召开第五届监事会第一次会 议。会议应出席监事5 名，实际出席会议监事5 名，符合《公司章程》 及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权选举吴文奎先生担任公司 第五届监事会主席，任期三年。

二、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

本议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2019 年11 月19 日

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