Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-068

宁波建工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届监事会第十次会议于2019 年10 月 29 日发出会议通知，于2019 年11 月1 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加监事5 名，参与表决监事5 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策， 公司监事会决定提前换届选举。同意公司股东宁波交通投资控股有限 公司提名吴文奎、张艳、陈楷升为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人。以上候选人名单尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会 以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第 五届职工代表监事将共同组成公司第五届监事会，任职期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会 2019 年11 月2 日

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附件：

股东代表的监事候选人简历：

1、吴文奎先生

男，1971年3月出生，高级工程师，本科学历，硕士学位，中共党员。1994 年7月工作，现任宁波建工建乐工程有限公司总经理，浙江广天日月集团股份有 限公司监事会主席。曾荣获全国“鲁班奖”工程项目经理、宁波市劳动模范、宁 波市优秀企业家等荣誉。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司项目管理，宁波建乐建筑装潢有限公 司设计所所长，宁波建乐建筑装潢有限公司担任副总工程师，宁波建乐建筑装潢 有限公司总经理助理，宁波建乐建筑装潢有限公司副总经理，宁波建乐建筑装潢 有限公司总经理。

2、张艳女士

女，1975年1月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级会计师， 1995年7月工作。现任宁波交通投资控股有限公司审计部经理、纪检监察室主任。

工作经历：宁波银亿集团有限公司财务部；宁波大通开发股份有限公司计财 务部；宁波大通开发股份有限公司计财部副经理；宁波交通投资控股有限公司资 金财务部副经理；宁波市人民政府国有资产监督管理委员会统评考核处处长助理 （挂职）；宁波交通投资控股有限公司资金财务部副经理、工会副主席。

3、陈楷升先生

男，1988年12月出生，本科学历，籍贯浙江宁波，助理经济师，2014年9月 工作。现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部员工。

工作经历：象山县高塘岛乡乡长助理（挂职）；宁波交通投资控股有限公司 资产管理部员工。

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