Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

关于为控股子公司提供担保的独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、公司《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限,我们对 公司四届十一次董事会审议的有关事项发表如下独立意见:

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制,年度内不存在公司及控 股子公司向上市公司主体之外的企业提供担保的情况。在符合对外担保相关法 律法规的前提下,为促进公司相关项目建设平稳实施,我们同意对控股子公司 江油甬诚建设发展有限公司提供审批机构授权规定额度内的担保,同意将该担 保事项提交公司股东大会审议。公司对控股子公司江油甬诚建设发展有限公司 提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事:

沈成德

梅晓鹏

张叶艺

关于为控股子公司提供担保的独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、公司《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限,我们对 公司四届十一次董事会审议的有关事项发表如下独立意见:

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制,年度内不存在公司及控 股子公司向上市公司主体之外的企业提供担保的情况。在符合对外担保相关法 律法规的前提下,为促进公司相关项目建设平稳实施,我们同意对控股子公司 江油甬诚建设发展有限公司提供审批机构授权规定额度内的担保, 同意将该担 保事项提交公司股东大会审议。公司对控股子公司江油甬诚建设发展有限公司 提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事:

艾永祥 沈成德

梅晓鹏张叶艺

关于为控股子公司提供担保的独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、公司《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限,我们对 公司四届十一次董事会审议的有关事项发表如下独立意见:

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制,年度内不存在公司及控 股子公司向上市公司主体之外的企业提供担保的情况。在符合对外担保相关法 律法规的前提下,为促进公司相关项目建设平稳实施,我们同意对控股子公司 江油甬诚建设发展有限公司提供审批机构授权规定额度内的担保,同意将该担 保事项提交公司股东大会审议。公司对控股子公司江油甬诚建设发展有限公司 提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事:

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艾永祥

沈成德

短晓鹏

张叶艺

关于为控股子公司提供担保的独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、公司《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限,我们对 公司四届十一次董事会审议的有关事项发表如下独立意见:

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制,年度内不存在公司及控 股子公司向上市公司主体之外的企业提供担保的情况。在符合对外担保相关法 律法规的前提下,为促进公司相关项目建设平稳实施,我们同意对控股子公司 江油甬诚建设发展有限公司提供审批机构授权规定额度内的担保,同意将该担 保事项提交公司股东大会审议。公司对控股子公司江油甬诚建设发展有限公司 提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。

独立董事:

艾永祥

沈成德

梅晓鹏