Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-051

宁波建工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019 年8 月 26 日发出会议通知，于2019 年8 月30 日以通讯方式召开。本次会 议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于向孙茂金发出要求其受让中经云股权函的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事会同意公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称 “工程集团”）向中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中 经云”）实际控制人孙茂金发出函件，要求孙茂金按照2018 年12 月 工程集团向中经云增资人民币3 亿元时的协议约定（详见公司2018 年12 月5 日、12 月21 日披露于上海证券交易所网站的《关于全资 子公司向中经云增资的公告》等相关公告）于2019 年10 月31 日前 （含本日）按照工程集团增资价格加年化12%利息受让建工集团该次 增资形成的中经云股权，否则宁波建工股份有限公司将实施前述协议 约定的按照1 元对价受让孙茂金持有的9.41%的贺州市融美科技合伙 企业（有限合伙）出资事宜。

孙茂金已收悉上述函件。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2019年8月31日

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