Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-048

宁波建工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019 年8 月 13 日发出会议通知，于2019 年8 月23 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事11 名，实际出席会议董事11 名。本次会议由董事 长徐文卫先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，会议 的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下 议案：

一、关于《宁波建工股份有限公司2019 年半年度报告及其摘要》 的议案

董事会成员一致认为：公司2019 年半年度报告及摘要的编制和 审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定， 内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、 准确、完整地反映公司2019 年上半年的经营情况和财务状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于会计政策变更的议案

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公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策 的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年8月27日

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