Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-049

宁波建工股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届监事会第八次会议于2019 年8 月 13 日发出会议通知，于2019 年8 月23 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加监事5 名，参与表决监事5 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于审议《宁波建工股份有限公司2019 年半年度报告及其 摘要》的议案

监事会认为2019 年上半年公司严格按照各项法律、法规、规章 的要求规范运作，2019 年半年度报告及摘要真实、公允地反映了公 司2019 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为公司本次会计政策变更依据财政部新颁布的企业会 计准则要求,符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，使公司会 计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够

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客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东 的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施 本次会计政策变更。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会 2019 年8 月27 日

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