Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-041

宁波建工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019 年8 月 10 日发出会议通知，于2019 年8 月19 日以通讯方式召开。本次会 议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有 效期的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2019 年9 月4 日以现场加网络方式召开宁波建工股份 有限公司2019 年第一次临时股东大会。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2019年8月20日

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