Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 4, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-068

宁波建工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018 年11 月 23 日发出会议通知，于2018 年12 月3 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席会议董事11 名。本次会 议由董事长徐文卫先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，经 记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案

公司董事会认为中经云数据存储科技（北京）有限公司在 IDC 领域具有良好硬件设施和管理水平，拥有良好的经营前景，本次交易 标的评估所采纳的依据、计算模型及折现率等评估参数符合标的资产 的经营实际，评估结果公允合理，同意全资子公司宁波建工工程集团 有限公司收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经 云数据存储科技（北京）有限公司相关股权。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事徐文卫、 孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

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二、关于全资子公司向中经云增资的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2018 年12 月20 日以现场结合网络投票方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018 年12 月5 日

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