Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-033

宁波建工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日向 董事候选人发出会议通知，于2018年5月11日下午在宁波市鄞州区宁 穿路538号召开第四届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名， 现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票 方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举孟 文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为第四届董事会副董事长，任期 三年。

2、关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、艾永祥先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海 勇先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股 份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先

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生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案

选举沈成德先生、张叶艺先生、王善波先生为公司董事会审计委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 4、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

选举梅晓鹏先生、艾永祥先生、陈建国先生为公司董事会提名委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 5、关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张叶艺先生、沈成德先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与 考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 6、关于批准公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会审计委员会选举结果，董事会批准沈成德

先生为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 7、关于批准公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏 先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

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8、关于批准公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议

案

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准

张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理的议案

董事会聘任陈宝康先生、黄欢君先生、陈静女士为公司副总经理， 任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任李长春先生为公司财务总监（财务负责人），任期三 年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司审计部经理和证券事务代表的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事 务代表，以上人员任期三年。

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本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2018年5月12日

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附：宁波建工高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：男，1966 年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建 筑专业毕业，大学学历，中共党员，1989 年9 月工作。现任浙江广天日月集团 股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司董事长、总经理、党委书记。浙江 省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

陈宝康：男，1955 年生，大学学历，高级经济师，浙江广天日月集团股份 有限公司董事，宁波建工股份有限公司副总经理，曾任宁波建工股份有限公司董 事。

李长春：男，1971 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师， 宁波建工股份有限公司董事会秘书兼财务总监，宁波市政工程建设集团股份有限 公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股 份有限公司总裁助理。

黄欢君：男，1977 年出生，硕士学历，高级工程师、高级经济师。宁波建 工工程集团有限公司常务副总经理。曾任宁波建工股份有限公司总经理助理；宁 波建工股份有限公司副总经理兼总经济师；宁波建工工程集团有限公司副总经理 兼总经济师。

陈静：女，1976 年出生，硕士学历，教授级高级工程师、经济师。宁波普 利凯建筑科技有限公司董事长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主 任；宁波建工股份有限公司总工办主任。

李萍：女，1985 年生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA）， 2015 年8 月至今任宁波建工审计部负责人。

陈小辉：男，1979 年生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份有 限公司证券事务代表。

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