Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

独立董事提名人声明

提名人浙江广天日月集团股份有限公司, 现提名梅晓鹏、张 叶艺为宁波建工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任宁波建工股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定:

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定:

(三) 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定:

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员:

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚:

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的期间:

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评:

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分 之一以上:

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不 符。

五、包括宁波建工股份有限公司在内、被提名人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在宁波建工股份有 限公司连续仟职未超过六年。

六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资 格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假 陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

特此声明。

提名人: 浙江广天日月集 有限公司

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