Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-072

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017 年 11 月18 日发出会议通知，于2017 年11 月24 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划（草 案）》及摘要的议案；

具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的公司《宁波建工股 份有限公司2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事已对公司《宁波建工股份有限公司2017 年员工持 股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、 王善波回避表决。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票7 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的 相关事宜的议案；

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为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公 司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规 定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不 限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有 人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、 持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本 员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相 关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员 工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务 及所需的其他必要事宜；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁 的全部事宜；

（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变 更作出决定；

（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文 件；

（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但 有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、 王善波回避表决。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票7 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三 、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划管

• 理办法》的议案

具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的公司《宁波建工股 份有限公司2017 年员工持股计划管理办法》。

关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、 王善波回避表决。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票7 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 四、审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017 年12 月11 日召开2017 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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