Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-075

宁波建工股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2017 年11 月18 日发出会议通知，于2017 年11 月24 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加监事5 名，实际参与监事5 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审 议通过了如下议案：

一、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划（草 案）》及摘要的议案

监事会成员一致认为：公司董事会提出的《宁波建工股份有限公 司2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要和本次员工持股计划管理 办法符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海 证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定：

（一）公司员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存

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在损害上市公司及全体股东利益的情形；

（二）公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与、自担 风险，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持 股计划的情形；

（三）公司员工持股计划的实施有利于提升公司员工凝聚力，有 利于建立健全公司长期有效的激励体系，有利于公司长期稳定可持续 发展；

（四）公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规 的规定。

公司监事会全体成员卢祥康、郁武铮、张子江、张翔、仇通亮均 系本次员工持股计划的参与对象，由于上述五名关联监事的回避表决 致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公 司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会 2017 年11 月25 日

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