Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 9, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-065

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017 年 11 月2 日发出会议通知，于2017 年11 月9 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于全资子公司建工集团向关联人购买房产的议案

公司董事会认为公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司本 次向关联人购买房产有利于提升综合竞争力，维护了公司和股东的利 益。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事徐文卫、 孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2017 年11 月27 日召开2017 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017 年11 月10 日

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