Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-056

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2017 年8 月11 日发出会议通知，于2017 年8 月23 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《宁波建工股份有限公司2017 年半年度报告及其摘要》 的议案；

董事会成员一致认为：公司2017 年半年度报告及摘要的编制和 审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定， 内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、 准确、完整地反映公司2017 年上半年的经营情况和财务状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案；

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资 渠道，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟向中国银行间 市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册、发行总额不超

1

过人民币6 亿元的长期限含权中期票据。

为保证公司本次长期限含权中期票据注册发行工作的顺利进行， 提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长（或 董事长指定代理人）全权办理公司本次注册发行相关事宜。

上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司 拟发行长期限含权中期票据的公告》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案；

公司拟于2017 年9 月12 日召开2017 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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