Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-023

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017 年3 月27 日发出会议通知，于2017 年4 月6 日以现场方式召开。本次会 议应参加董事11 名，现场出席11 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于《2016年度总经理工作报告》的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于《2016年度报告》及其摘要的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2016年度财务决算报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2016 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2016

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年度母公司实现的净利润-7,472,848.02 元，加上年初未分配利润 370,514,340.69元，减去已支付2015年普通股利58,564,800.00元， 本次可供分配给股东的利润为304,476,692.67 元。拟以2016 年末股 本976,080,000.00 股为基数，每10 股派现金红利0.70 元（含税）， 应付2016 年普通股股利68,325,600.00 元，剩余未分配利润 236,151,092.67 元结转下年度。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、关于公司2017 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议

案

结合银行授信额度管理惯例、公司2016 年度接受的授信和直接 申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2016 年度股东大会召开日至 2017 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含 直接申请贷款及其他贷款形式）不超过54 亿元人民币。其中贷款额 度不超过35 亿元，银行保函不超过7 亿元，承兑汇票不超过1 亿元， 信用证不超过1 亿元，保理不超过10 亿元。同意公司为下属控股子 公司及公司子公司之间提供合计为人民币1,253,000 万元担保额度。 具体授权公司董事会办理。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联 交易预计的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事徐文卫、

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孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司变更会计政策的议案

公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策

的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不

存在损害公司和股东利益的情形。

• 本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 十、关于公司注册地址变更的议案

• 本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于修改《公司章程》的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 十二、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度财务及内控审计机构的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于召开 2016 年度股东大会的议案

公司拟于2017 年5 月5 日以现场及网络投票方式召开宁波建工 股份有限公司2016 年度股东大会。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017年4月8日

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