Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-010

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于2017年3月16日发出会议通知，于2017年3月21日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加会议董事11名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下 议案：

1、关于终止重大资产重组的议案

本公司因筹划重大事项，公司股票于2016年7月11日起停牌。2016 年7月25日，公司确认本次重大事项对公司构成了重大资产重组，公 司股票继续停牌。2016年10月9日，公司召开第三届董事会第十二次 会议，审议通过了本次重大资产重组预案。因近期证券市场环境、上 市公司再融资政策等发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组的 条件不够成熟，公司董事会决定终止本次重大资产重组。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于签订《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润 补偿协议之终止协议》的议案

公司为实施与深圳市融美科技有限公司及中经云数据存储科技 （北京）有限公司重大资产重组，前期已和交易对方签署了《宁波建

工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》。现因继续推进 本次重大资产重组的条件不够成熟，董事会同意与交易各方签订《宁 波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议之终止协议》 等相关终止协议，就交易终止及终止后的后续事项进行约定。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于签订《关于宁波建工股份有限公司募集配套资金之非公 开发行股份认购协议之终止协议》的议案

为实施与深圳市融美科技有限公司及中经云数据存储科技（北 京）有限公司重大资产重组，公司前期和交易对方签署了《关于宁波 建工股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》。现因 继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，董事会同意与交易各方 签订《关于宁波建工股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认 购协议之终止协议》，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

本议案关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈 贤华对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2017年3月22日