Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-006

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于2017年2月20日发出会议通知，于2017年2月24日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1 、关于对全资子公司增资的议案

同意公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（简称 “市政集团”）股东按当前持股比例对市政集团同比例增资共计20050 万元，其中本公司增资19047.5 万元，公司全资子公司宁波建工投资 有限公司向市政集团增资1002.5 万元，增资后市政集团注册资本变 更为50050 万元。本次增资款项两年内出资到位。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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