Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-021

宁波建工股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

为提高规范公司治理水平，结合公司经营实际，经公司第三届董 事会第七次会议审议，公司拟对《公司章程》中部分条款进行进一步 修改完善。具体如下：

一、原《公司章程》第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司于2008 年12 月18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁 波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008 年12 月19 日在 宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 330200000001096。

现修改为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司于2008 年12 月18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁 波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008 年12 月19 日在 宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司的统一社会信 用代码为：91330200768520599R。

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二、原《公司章程》第一百零六条：

董事会由11 名董事组成，其中包括4 名独立董事。设董事长1

人，副董事长1-2 人。

现修改为：

董事会由11 名董事组成，其中包括4 名独立董事。设董事长1

人，副董事长 1-3 人 。

三、原《公司章程》第一百一十一条：

董事会设董事长1 人，设副董事长1-2 人。公司董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 本次修改公司章程事项将提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年4月26日

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