Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 15, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-003

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议于2016年1月11日发出会议通知，于2016年1月15日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1 、关于聘任公司总经理的议案

鉴于翁海勇先生已辞去公司总经理职务，董事会聘任徐文卫先生 为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、关于调整内部职能部门的议案

为支持公司资本经营与生产经营双轨发展模式的实施，满足公司 转型升级和创新发展的内部管理要求，公司董事会同意将公司内部职 能部门设置如下：综合办公室、财务部、审计部、证券与投资部、党 群工作部。

同意根据本次会议人员变动及内部机构调整情况修改公司相关 内部管理制度。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日

徐文卫先生简历

男，1966 年出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯 江西玉山，中共党员，1989 年 9 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、宁 波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波 市第十四届人大代表。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科 长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处 长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程 师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限 公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。