Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

宁波建工股份有限公司独立董事

关于对公司三届三次董事会相关议案的

独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度 的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责, 对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

1、关于预计日常关联交易的议案

公司 2015 年上半年发生的日常关联交易合法合规, 遵循了市场 定价原则。本次对日常性关联交易预计能够合理预测公司 2015 年 7 月 1 日至 12 月 31 日可能发生的日常关联交易, 对交易金额的预计和 定价遵循了公开、公正、公平的原则,相关交易是公司正常的生产经 营需要,有利于公司 2015 年生产经营计划的顺利实施,不会损害公 司及中小股东和非关联股东的合法利益。

2、关于使用自有资金购买理财产品的议案

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下,公司使用自有资金购买低风险、保本的短期(不超过1年)理 财产品, 不会影响公司主营业务的正常开展, 能够在获得投资收益的 同时控制投资风险, 有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

独立董事:

参加的三分别

童全康

艾永祥

沈成德

2015年8月24日

宁波建工股份有限公司独立董事

关于对公司三届三次董事会相关议案的

独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度 的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责, 对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

1、关于预计日常关联交易的议案

公司 2015 年上半年发生的日常关联交易合法合规,遵循了市场 定价原则。本次对日常性关联交易预计能够合理预测公司 2015 年 7 月 1 日至 12 月 31 日可能发生的日常关联交易, 对交易金额的预计和 定价遵循了公开、公正、公平的原则,相关交易是公司正常的生产经 营需要,有利于公司 2015 年生产经营计划的顺利实施,不会损害公 司及中小股东和非关联股东的合法利益。

2、关于使用自有资金购买理财产品的议案

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下,公司使用自有资金购买低风险、保本的短期(不超过1年)理 财产品, 不会影响公司主营业务的正常开展,能够在获得投资收益的 同时控制投资风险,有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

独立董事:

艾永祥

杲毅雄

童全康

沈成德

2015年8月24日

$p, 4$

FOR AUTHORY 294676

宁波建工股份有限公司独立董事

关于对公司三届三次董事会相关议案的

独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度 的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责, 对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

1、关于预计日常关联交易的议案

公司 2015 年上半年发生的日常关联交易合法合规,遵循了市场 定价原则。木次对日常性关联交易预计能够合理预测公司 2015 年 7 月 1 日至 12 月 31 日可能发生的日常关联交易, 对交易金额的预计和 定价遵循了公开、公正、公平的原则,相关交易是公司正常的生产经 营需要, 有利于公司 2015 年生产经营计划的顺利实施, 不会损害公 司及中小股东和非关联股东的合法利益。

2、关于使用自有资金购买理财产品的议案

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下,公司使用自有资金购买低风险、保本的短期(不超过 1 年)理 财产品, 不会影响公司主营业务的正常开展, 能够在获得投资收益的 同时控制投资风险,有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

独立董事:

艾永祥 童全康 吴毅雄

2015年8月24日