Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-056

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015 年8 月 14 日发出会议通知，于2015 年8 月24 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《宁波建工股份有限公司2015 年半年度报告及其摘要》 的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务 有关的资产、资质、人员等转入的议案

为推动公司业务转型升级，积极践行生产经营和资本经营双轨发 展模式，强化公司集团管控及战略实施能力，满足公司创新发展需要 和市场开拓的要求，公司拟调整优化现有的施工总承包及相关配套业 务。为此，公司董事会决定成立全资子公司宁波建工工程集团有限公 司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“建工集团”），注册 资本金为人民币10亿元，出资方式为现金及非货币资产，并将建工股 份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转 入建工集团，对宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建乐建筑

1

装潢有限公司、浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究 股份有限公司、宁波市明州设计院有限公司的长期股权投资保留在建 工股份母公司。具体转入的资产负债金额以会计师出具的资产转入基 准日的审阅报告为准。建工集团未来将从事施工总承包及相关配套业 务等，依托公司品牌、资质和业绩优势继续将核心业务做大做强。

• 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理建工集团工商设

• 立、建工股份资产、资质、人员转入等相关事宜。

  • 本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计日常关联交易的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案关联董事回避了表决。

四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

• 本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于聘任审计部负责人的议案

公司董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期自本次董事 会聘任起至本届董事会届满止。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2015 年9 月10 日以现场加网络表决方式召开宁波建工

股份有限公司2015 年第一次临时股东大会。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

2

附：李萍简历

李萍，女，1985年生，硕士研究生学历、审计师、国际注册内部 审计师（CIA），2011年至今任职于宁波建工审计部。

3