Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 编号： 2015-022

宁波建工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日向 董事候选人发出会议通知，于2015年5月12日下午在宁波市江东区宁 穿路538号召开第三届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名， 现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票 方式审议通过如下议案：

1 、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第三届 董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举孟 文华先生、潘信强先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

2 、关于选举公司第三届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、艾永祥先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海 勇先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股 份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先 生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3 、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案

选举沈成德先生、童全康先生、王善波先生为公司董事会审计委 员会委员，任期三年。

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本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 4 、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案

选举吴毅雄先生、艾永祥先生、陈建国先生为公司董事会提名委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举童全康先生、沈成德先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与 考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 6、关于批准公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第三届董事会审计委员会选举结果，董事会批准沈成德

先生为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 7、关于批准公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第三届董事会提名委员会选举结果，董事会批准吴毅雄 先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 8、关于批准公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议

案

根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准 童全康先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任翁海勇先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

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10、关于聘任公司副总经理的议案

董事会聘任陈宝康先生、胡春健先生、黄欢君先生为公司副总经 理，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11 、关于聘任公司总工程师、总经济师的议案

董事会聘任李水明先生为公司总工程师、聘任黄欢君先生为公司 总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12 、关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会聘任李长春先生为公司财务总监，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13 、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

14 、关于聘任公司审计部经理和证券事务代表的议案

公司董事会聘任王菊侠女士为公司审计部经理，聘任陈小辉为证 券事务代表，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2015 年 5 月 13 日

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附：宁波建工高级管理人员及相关人员简历

翁海勇：男， 1969 年生，硕士研究生学历，高级工程师。浙江广天日月集 团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。曾任宁波建工股份 有限公司总经理助理、副总经理，宁波建工股份有限公司机电安装分公司经理。

陈宝康：男， 1955 年生，大学学历，高级经济师，浙江广天日月集团股份 有限公司董事，宁波建工股份有限公司副总经理，曾任宁波建工股份有限公司董 事。

胡春健：男， 1965 年生，大学学历，高级工程师，宁波建工股份有限公司 副总经理，宁波永瑞投资发展有限公司董事长。曾任宁波建工股份有限公司工程 管理部经理兼总经理助理。

李水明：男， 1960 年生，大学学历，教授级高级工程师，宁波建工股份有 限公司总工程师。曾任富阳市建筑设计院有限公司总工程师。

黄欢君：男， 1977 年出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，高级 经济师，宁波建工股份有限公司副总经理、总经济师，曾任宁波建工股份有限公 司经营预算部经理、总经理助理。

李长春：男， 1971 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师， 宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波市政工程建设集团股份有限 公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股 份有限公司总裁助理。

王菊侠，女， 1972 年生，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师（ CIA ）， 宁波建工股份有限公司审计部经理。曾任中国水利水电第十二工程局第五分局财 务科长，浙江广天日月集团股份有限公司审计监察部内部审计，宁波建工股份有 限公司审计处副处长。

陈小辉：男， 1979 生，硕士研究生学历，经济师，宁波建工股份有限公司 证券事务代表。

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