Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-002

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015 年1 月21 日发出会议通知，于2015 年1 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司收购浙江置华建 设有限公司股权的议案。

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次拟收购资产情况详见公司《关于控股子公司收购浙江置华建设有 限公司股权的公告》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015 年1 月27 日

1