Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2014-038

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014 年10 月21 日发出会议通知，于2014 年10 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于审议《宁波建工股份有限公司2014 年第三季度报告》全文及 正文的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会认为公司2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司2014 年第三季度的财务状况和经营情况。

二、关于公司会计政策变更的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会认为：公司按照财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准 则的规定，对公司涉及的财务核算进行了调整，符合财政部、中国证监会 及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果。本次执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司董事会同意按照财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则变更公司 会计政策。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014年10月30日

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