Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-020

宁波建工股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第二届监事会第八次会议于2013 年6 月 20 日发出会议通知，于2013 年6 月26 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事5 名，实际出席会议监事5 名，符合《公司章程》及有 关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、 关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案

监事会认为公司本次以与宁波市政建设集团股份有限公司资产 重组募集的配套资金置换预先投入宁波市政建设集团股份有限公司 的9000.00 万元增资款项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意 公司用募集资金9000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会 2013 年 6 月 27 日

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