Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2013-005

宁波建工股份有限公司

关于董事辞职的公告

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 4 月 13 日收到公司董事鲍林春、陈宝康先生的辞职报告，因工作需要， 鲍林春先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委 员之职务，陈宝康先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略 决策委员会委员之职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定， 鲍林春、陈宝康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快履行相应程序 补选董事。

公司董事会对鲍林春、陈宝康先生在任职期间的勤勉工作表示诚 挚的感谢！

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 16 日