Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2012-055

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012 年12 月10 日 发出会议通知，于2012 年12 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、 关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见《宁波建工股份有限公司关于向宁波市政工程建设集团股份有限 公司增资的公告》（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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