Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 编号： 2012‐023

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月6日向 董事候选人发出会议通知，于2012年4月11日上午在宁波市江东区兴 宁路46号召开第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名， 现场出席10名。独立董事吴毅雄因公出差委托独立董事童全康进行表 决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

• 1 、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第二届 董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举潘 信强先生为第二届董事会副董事长，任期三年。

• 2 、关于选举公司第二届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、金德钧先生、潘信强先生、翁海勇先生、陈宝 康先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股 份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先 生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3 、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

选举王菁华女士、童全康先生、鲍林春先生为公司董事会审计委 员会委员，任期三年。

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本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 4 、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案

选举金德钧先生、吴毅雄先生、陈建国先生为公司董事会提名委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 5、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举童全康先生、吴毅雄先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与

• 考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 6、关于批准公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案 根据公司第二届董事会审计委员会选举结果，董事会批准王菁华

女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 7、关于批准公司第二届董事会提名委员会主任委员的议案 根据公司第二届董事会提名委员会选举结果，董事会批准金德钧

先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 8、关于批准公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议

案

根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准 童全康先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

• 9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任翁海勇先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案 董事会聘任陈宝康先生、郝强先生、胡春健先生、李长春先生为

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公司副总经理，聘任李水明先生为公司总工程师、聘任郝强先生为公 司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11 、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任杨威杨先生为公司财务总监（财务负责人），任期三

年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12 、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，聘任陈小辉为公司证 券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13 、关于调整公司内部职能部门的议案

董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室（下设档案 馆）、经营预算部、工程管理部、财务部（下设结算中心）、人力资源 部、总工办（下设技术中心）、审计部、证券与投资部、物资经营管 理部、设备管理部、直属项目部。

公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会 负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原 相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内 容进行修订。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

14 、关于聘任审计部经理的议案

董事会同意聘任王菊侠女士为公司审计部经理，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

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