Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 公告编号： 2011-007

宁波建工股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

宁波建工股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011 年11 月21 日发出会议通知，于2011 年11 月25 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波建工股份 有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

二、关于审议《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》的议

案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

三、关于审议《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

四、关于修订《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》的议案 本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

五、关于注销宁波建工科技有限公司的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

宁波建工科技有限公司（以下简称“建工科技”）为公司控股子公司， 成立于2007 年8 月17 日，注册资本2448 万元，营业范围包括：建筑工程 技术研究，开发及转让、咨询服务。建材、建筑构配件、设备的建材、鉴 定；工程质量评估；建筑工程加固设计、施工。目前该公司股权结构为： 本公司出资2272 万元，占92.81%，浙江广天构件股份有限公司出资80 万 元，占3.268%，宁波建乐建筑装潢有限公司出资80 万元，占3.268%，宁 波市明州建筑设计院有限公司出资16 万元，占0.6536%。

截至2010 年12 月31 日，建工科技经大信会计师事务有限公司审计（大 信审字[2011]第5-0031 号）的总资产为23,429,231.16 元，净资产 23,413,571.16 元，2010 年实现营业收入540,000.00 元，净利润-33,422.21 元。

根据建设部建筑企业资质管理对企业技术工作的新要求，为集中力量 加强公司省级技术中心的建设，避免公司出现多个技术研发平台，公司董 事会拟同意对建工科技予以注销，授权经理人员与建工科技及其各股东方 一起按照相关法律法规要求办理注销事宜。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2011年11月25日

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