Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 7, 2017

宁波建工股份有限公司独立董事

关于公司对外相保的专项说明及其他事项的独立意见

作为宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度 的指导意见》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有 关规定赋予的职责及权限,我们对公司 2016 年度对外担保及其他事 项发表如下独立意见:

一、关于公司对外担保事项的独立意见

截止 2016年12月31日, 公司对下属子公司及子公司之间的担 保余额为 2,065,800,000 元,年度内不存在公司及控股子公司向上市 公司主体之外的企业提供担保的情况。

2016 年度, 公司发生的担保均在公司股东大会批准的额度内, 日各项担保行为履行了必要的程序,担保事项的审议程序合法、有效, 不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章 程的规定。

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制, 在符合国家有 关政策的前提下, 我们同意根据各子公司的实际运作情况, 继续向各 子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中,公司必 须严格按照对外担保的额度进行。

二、关于 2016年度关联交易情况及对 2017年度日常关联交易预 计的独立意见

我们对公司 2016 年度发生的日常关联交易进行了审查, 我们认 为, 公司报告期内发生的关联交易事项属于正常的经济行为, 按照公 司相关制度履行了相应的审议程序,符合公司内部控制制度的相关规 定。对于公司 2017 年度日常性关联交易的预计情况, 能够合理地预 测公司 2017 年度可能发生的日常关联交易, 其交易定价及交易金额 均遵循了公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及公司股东 尤其是非关联股东利益的情况。

三、关于利润分配的独立意见

2016年度拟以 2016年末股本 976, 080, 000. 00 股为基数, 每 10 股派现金红利 0.7元(含税),应付 2016年普通股股利 68, 325, 600.00 元, 剩余未分配利润 236, 151, 092. 67 元结转下年度。该利润分配方 案符合公司经营实际,维护公司及全体股东的利益。

四、关于公司变更会计政策的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求, 对公司涉及的业务核算进行 了调整。本次会计政策的变更, 使公司会计政策符合财政部、中国证 监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果, 符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公 司及中小股东的权益, 我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、关于聘任财务及内部控制审计机构的独立意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在历年的公司年度财务审计 中为公司提供了较好的审计服务,派驻的审计团队有较高的财务审计 及内部控制审计水平,我们同意公司继续聘任大信会计师事务所(特 殊普通合伙)作为2017年度的财务及内部控制审计机构。

独立董事:

$\overline{2}$ $\frac{1}{2}$ tilv 沈成德

吴毅雄

童全康

艾永祥

2017年4月6日