Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 7, 2017

宁波建工股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2017]第 4-00128 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: 传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2017]第 4-00128 号

宁波建工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波建工股份有限公司(以下简称宁波建工公司) 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 宁波建工公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一七年四月六日

编号: 1 02898805

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本)6-6) (副) 统一社会信用代码 911101085906114840 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 称 冬 类 特殊普通合伙企业 型 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 主要经营场所 执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星 2012年03月06日 成立日期 2012年03月06日 至 2112年03月05日 合伙期 限 审查企业会计报表、出具审计报告: 验证企业资本, 出具验资 经 营 范围 报告: 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有 关报告: 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。 (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 登记机关

捣示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 报送上一年度年度报告并公示。

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企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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lija Kat 019863 ÷ HAN 证书序号: NO. E 澎 ata Ala 31 定明	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, Trin je Literatur 111	准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\alpha'$ a will 13	王 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 转让。 出借、 租、 $\overline{c}$ ETT. š r.	《会计 应当向财政部门文回 师事务所执业证书》 会计师事务所终止, $4^{\degree}$	北京市财政局 发证机类 룲 蘆	普通 $\mathbb{H}$ $\frac{1}{2}$ the is. 加油茶	Service of II. 海底 中华人民共和国财政部制 rieg as a creg. Fried Call Port RESIDENCE yn.
	直 计学 古公	漢集 WM	议 "防护"的结合计师事务所(特殊普通合 空气	号学院国际大厦15 !"北京市海淀区知春路- 层 胡咏华 办 公场 所 主任会计师:	特殊普通合伙 110,10141 单组织形式: 会计师事务所编号:	霉素 京财会许可[2011]0073号 $3310$ $J\overline{J}$ 注册资本(出资额): 批准设立文号:	ang katalog awal sawat sawat sawat pang pang pang pang salah sawat sawat sawat sawat sawat sawat pang sawat sa Pang pang pang sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat sawat $2011 - 09 - 09$ 其和设立日期:

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检合格,继续有效一年, this renewal.

$\pm$ z Full $n$ ame	舒健
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出生日期 1972-08-24 Date of birth
工作单位 Working anit 鲁份证号码	大信会计师事务所(特殊普通合 一伙 上海分公司
dentity card Nu.	420106720824443

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	330002360002
证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会; Authorized Institute of CPAs		上海市注册会计师协会
	2007	12	24
发证日期:	耳-	月	E
Date'of Issuance	N	fm	7d

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硅 名 Pull name	陈伟
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出生日期 Date of birth	$1971 - 10 - 01$
工作单位	中汇会计师事务所有限公司上
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2015年73年

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