Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

宁波建工股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2016]第 4-00220号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2016]第 4-00220号

宁波建工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波建工股份有限公司(以下简称宁波建工公司) 2015年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 宁波建工公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

$-1 -$

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年四月二十三日

编号: 101781340

统一社会信用代码 91110108590611484C

N COLOGEN COLOGEN DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE DE SERVE D

大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 名 称

类 型 特殊普通合伙企业

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 主要经营场所

胡咏华,吴卫星 批清务合伙人

成立日期 2012年03月06日

2012年03月06日 至 2112年03月05日 合伙期 限

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资 经营范 韦 报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。)

登记机关

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 报送上一年度年度报告并公示。

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企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

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中华人民共和国国家工商行政管

$\overline{\mathbb{R}}$ 号学院国际大厦 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 京财会许可[2011]0073号 盆计顺事务所 1 M/ 11- 北京市海淀区知春路一 层 特殊普通合伙 $2011 - 09 - 09$ $3030\overline{J}$ 11010141 胡咏华	冒 璟	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\sim$	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 转让。 租、出借、 ကဲ	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》	北京市财 发证机类松	月今回	100000051999999999999999999999999999999	中华人民共和国财政部制

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,组续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)^2$

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.

420003204861 运书编号:
No:of Certificate 上海市注册会计师协会 最准定册协会:
Authorized Institute of CPAs: $2008$ $\frac{5}{4}$ $06$ $a^2$ 发证目 斯 $m$ $\vec{A}$ Á

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

午度检验登记 Annual Renewal Registration

美

本证书经验验合格,组结有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

平度

$\frac{\mu}{\lambda n}$

$\frac{\dot{\Pi}}{\hbar l}$

110101410029 証事範号:
No.ofCertificate

1119).

北京注意协会: 上海市注册会计师协会

$2013$ $05\,$ ${\rm \,Jj}$ $23{\rm d}$ 发送日期:
Date of Isaance 牛 h, $\tilde{P}$ $\hbar$