Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Apr 15, 2013

宁波建工股份有限公司独立董事

关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

作为宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度 的指导意见》等有关规定赋予的职责，我们对公司2012 年度对外担 保及其他事项发表如下意见：

一、关于公司对外担保事项的独立意见

截止2012 年12 月31 日，公司对下属子公司及子公司之间的担 保额合计54,380 万元,年度内不存在公司及控股子公司向上市主体 之外的企业提供担保的情况。

我们认为公司在对外担保风险上做到了严格控制。在符合国家有 关政策的前提下，我们同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各 子公司提供权力审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公 司必须严格按照对外担保的额度进行。

二、关于关联交易事项的独立意见

我们对公司2012 年度发生的日常关联交易进行了审查，我们认 为，公司报告期内发生的关联交易事项属于正常的经济行为，履行了 相应的审议程序，均遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司及公司股东尤其是非关联股东利益的情况。

三、关于利润分配的独立意见

2012 年度拟以年末股本462,600,000.00 股为基数，每10 股派

==> picture [540 x 523] intentionally omitted <==