Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-023 转债代码：113036 转债简称：宁建转债 转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月11 日 14:00

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月11 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于2020年度利润分配的议案	√
6	关于2021 年度银行授信及担保相关事项的 议案	√
7	关于公司2020 年度日常关联交易情况及 2021年度日常关联交易预计的议案	√

8	关于聘请2021年度审计机构的议案	√
9	关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保 管理办法》的议案	√
10	关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监 事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中，第1项及3-10 项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 第2-7 项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见本公司于2021 年4 月20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

• 应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建

• 设股份有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601789	宁波建工	2021/5/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托 他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人 身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委

托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证 明。

• 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 4、登记时间：2021 年5 月10 日8:30-17:00。

• 5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538 号5 楼公司证券与投资部。

六、 其他事项

联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538 号5 楼公司证券与投资部 联系人：李长春 陈小辉

联系电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2021 年4 月20 日

附件1：授权委托书

• 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月11 日召开的 贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于2020 年度报告及其摘要的议案
4	关于2020 年度财务决算报告的议案
5	关于2020 年度利润分配的议案
6	关于2021 年度银行授信及担保相关事项的议案
7	关于公司2020 年度日常关联交易情况及2021 年度日常 关联交易预计的议案
8	关于聘请2021 年度审计机构的议案
9	关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》 的议案
10	关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。