Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2017

Dec 5, 2017

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二零一七年第三次临时股东大会 会议资料

二零一七年十二月十一日

目 录

• 一、宁波建工股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议议程

• 二、宁波建工股份有限公司2017 年第 三 次临时股东大会会议议案：

  • 1、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划（草案）》

及摘要的议案；

• 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事

宜的议案；

• 3、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划管理办法》

的议案。

2017 年第三次临时股东大会 议程

宁波建工股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2017 年12 月11 日下午13:30

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538 号公司总部5 楼会议室。 主持人：公司董事长

• 一、会议签到，发放会议资料

• 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

• 三、会议审议下列议案：

• 1、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划（草案）》

• 及摘要的议案；

• 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事

• 宜的议案；

• 3、关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划管理办法》

• 的议案。

四、推举计票人、监票人

• 五、对大会议案进行投票表决

• 六、收集表决票并计票，宣布表决结果

• 七、宣读股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2017 年12 月11 日

2017 年第三次临时股东大会

议案一

宁波建工股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 关于审议《宁波建工股份有限公司2017 年员工持股计划（草案）》 及摘要的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司 根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《宁波建工股 份有限公司2017 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，相关文件已 于2017 年11 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东审议后表决。

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2017 年12 月11 日

• 1 -

2017 年第三次临时股东大会

议案二

宁波建工股份有限公司2017 年第三次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会全权办理

公司员工持股计划的相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司 股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的 范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按 照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有 人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取 股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划 及本员工持股计划终止后的清算事宜。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关 法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持 股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需 的其他必要事宜。

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买 股票的锁定和解锁的全部事宜。

• 6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出

• 2 -

2017 年第三次临时股东大会 议案二

决定。

• 7、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件。

• 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

• 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2017年12月11日

• 3 -

2017 年第三次临时股东大会 议案三

宁波建工股份有限公司2017 年第三次临时股东大会

关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议

案

各位股东及股东代表：

为合法、有效地完成公司本次员工持股计划相关工作，公司根据相 关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《宁波建工股份有限 公司2017年员工持股计划管理办法》，并于2017年11月25日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所 网站查阅。

请各位股东审议后表决。

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• 4 -