Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2015

Sep 2, 2015

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二零一五年第一次临时股东大会 会议资料

二零一五年九月十日

目 录

一、宁波建工股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议议案：

• 1、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有

• 关的资产、资质、人员等转入的议案；

  • 2、关于使用自有资金购买理财产品的议案。

2015 年第一次临时股东大会 议程

宁波建工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2015 年9 月10 日下午13:30

召开地点：宁波市江东区宁穿路538 号公司总部5 楼会议室。

主持人：公司董事长

• 一、会议签到，发放会议资料

• 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

• 三、会议审议下列议案：

• 1、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、

• 人员等转入的议案；

  - 2、关于使用自有资金购买理财产品的议案。 
  

  • 四、推举计票人、监票人

  • 五、对大会议案进行投票表决

  • 六、收集表决票并计票，宣布表决结果

  • 七、宣读股东大会决议

  • 八、律师发表见证意见

  • 九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司 2015 年9 月10 日

2015 年第一次临时股东大会

议案一

2015 年第一次临时股东大会

关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资

产、资质、人员等转入的议案

为推动公司业务转型升级，积极践行生产经营和资本经营双轨发展 模式，强化公司集团管控及战略实施能力，满足公司创新发展需要和市 场开拓的要求，公司拟调整优化现有的施工总承包及相关配套业务。为 此，公司董事会决定成立全资子公司宁波建工工程集团有限公司（暂定 名，实际以工商登记为准，以下简称“建工集团”），注册资本金为人 民币10亿元，出资方式为现金及非货币资产，并将建工股份母公司与施 工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入建工集团，对 宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、浙 江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波 市明州设计院有限公司的长期股权投资保留在建工股份母公司。具体转 入的资产负债金额以会计师出具的资产转入基准日的审阅报告为准。建 工集团未来将从事施工总承包及相关配套业务等，依托公司品牌、资质 和业绩优势继续将核心业务做大做强。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理建工集团工商设立、建 工股份资产、资质、人员转入等相关事宜。

请各位股东审议后表决。

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2015 年第一次临时股东大会 议案二

2015 年第一次临时股东大会

关于使用自有资金购买理财产品的议案

为提升公司资金使用效率，增加收益，公司在确保日常经营资金需 求和资金安全的前提下，拟使用不超过3 亿元的自有资金购买低风险的 理财产品。本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议，具体如下： 一、资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

二、投资额度

公司使用自有资金购买的理财产品，在投资期限内任何时点最高不 超过3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、投资范围

公司将选择低风险、保本的短期（不超过1 年）理财产品。 四、投资期限

自公司第三届董事会第三次会议审议并提交公司2015 年第一次临 时股东大会审议通过起。

五、实施方式

授权公司经营管理层负责审批额度内的购买理财产品的相关事宜。 六、风险控制措施

1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品 的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，对理财 产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财 产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风

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2015 年第一次临时股东大会 议案二

险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

• 2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情

况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产 品投资情况及相关损益情况。

公司独立董事就公司拟使用自有资金购买理财产品事项发表了独立 意见，独立董事认为在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过1 年）理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公 司整体盈利水平。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年9 月10 日

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