Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-017

宁波建工股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

•  会议召开时间：2014年5月7日上午09：00

•  股权登记日：2014年4月29日

•  是否提供网络投票：否

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议开始时间：2014 年5 月7 日（星期三）上午9：00。

• 3、会议地点：宁波市江东区宁穿路538 号公司总部5 楼会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议。

• 二、会议审议事项

• 1、关于2013 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2013 年度监事会工作报告的议案

• 3、关于2013 年度报告及其摘要的议案；

• 4、关于2013 年度财务决算报告的议案；

• 5、关于2013 年度利润分配的议案；

• 6、关于公司2014 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议

• 案；

  • 7、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

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度财务及内控审计机构的议案；

• 8、关于修改《公司章程》的议案。

其中第8 项《关于修改<公司章程>的议案》需要以特别决议通过， 第6 项《关于公司2014 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议 案》涉及审议事项需要逐项表决。

三、听取独立董事年度述职报告（非表决事项）

公司2013 年度股东大会会议资料，将另行登载于上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。

四、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2014 年4 月29 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决； 3、公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

• 1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然 人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东 身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

• 2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代

• 表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件

• （加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

  • 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

  • 4、登记时间：2014 年5 月 5、6 日8:30-17:00。

  • 5、登记地点：宁波市宁穿路538 号4 楼公司证券与投资部。 六、其他事项

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联系地址：宁波市宁穿路538 号4 楼公司证券与投资部 联系人：李长春 陈小辉

联系电话：0574-87066873 传真：0574-87888090 出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014 年4 月15 日

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附件：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁 波建工股份有限公司2013 年度股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对______________________项议案投赞成票；

对______________________项议案投反对票；

对______________________项议案投弃权票。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：_____________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

委托日期：_______年____月____日

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