Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-012

宁波建工股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司将于2013 年5 月7 日以现场方式召开宁波建工股份有限公 司2012 年度股东大会，具体如下： 一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议开始时间：2013 年5 月7 日（星期二）9：00。

• 3、现场会议地点：宁波市江东区宁穿路538 号公司总部5 楼会

• 议室。

二、会议审议事项

• 1、关于2012 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2012 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于2012 年度报告及其摘要的议案；

• 4、关于2012 年度财务决算报告的议案；

• 5、关于2012 年度利润分配的议案；

• 6、关于公司2013 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议

• 案；

• 7、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013

• 年度审计机构的议案；

  • 8、关于补选公司董事的议案；

• 9、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份

• 募集配套资金相关事项的议案；

  • 10、关于修改《公司章程》的议案。

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三、听取独立董事年度述职报告

四、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2013 年4 月26 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决；

  • 3、公司邀请的其他人员。

  • 五、会议登记方法

  • 1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然 人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东 身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

• 2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代

• 表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件 （加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

  • 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

  • 4、登记时间：2012 年5 月3 日、6 日8:30-17:00。

  • 5、登记地点：宁波市宁穿路538 号4 楼公司证券与投资部。 六、其他事项

联系地址：宁波市宁穿路538 号4 楼公司证券与投资部

• 联系人：李长春 陈小辉

联系电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 16 日

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授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁 波建工股份有限公司2012 年度股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对______________________项议案投赞成票；

对______________________项议案投反对票；

对______________________项议案投弃权票。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：_____________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

委托日期：_______年____月____日

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