NGVI, INC. — AGM Information 2023

Dec 1, 2023

엔지브이아이/주주총회소집 결의/(2023.12.01)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-15
시간	오전10시30분
2. 장소		강원도 춘천시 남산면 보매기길56(본점 소재지) 2층회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이여연 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 조준서 선임의 건 제1-3호 의안 사내이사 함상옥 선임의 건 제1-4호 의안 사내이사 최민호 선임의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 전환사채의 발행 및 신주인수권부사채의 발행 한도 변경(6억->40억) 및 전환가액의 조정 내용 추가
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따른 이사의 선임을 위함.
※관련공시	2023-07-17 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이여연	1965-07	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 졸업 연세대학교경영대학원 경영.증권금융졸업 신영증권(주)선임연구원 유진컴텍(주)총괄임원 퍼스트에셋 수석팀장 미래에셋금융서비스 수석팀장 (주)엔지브이아이 이사
조준서	1965-12	3년	재선임	중앙대학교 기계공학과 졸업 미국N.Y.I.T대학원MBA졸업 삼성물산(주)무역부분 과장 서울버스(주)대표이사 서울공항리무진(주)대표이사 맑은서울자동차(주)대표이사 (주)엔지브이아이 대표이사 (주)엔지브이아이 이사
함상옥	1975-11	3년	신규선임	한국공인회계사 前)딜로이트컨설팅 現)신우세무회계사무소 대표회계사 現)Growth&Value fund유한회사 부사장 現)주식회사 디지피 부회장
최민호	1981-08	3년	신규선임	現)에스엘에너지솔루션㈜ 이사 現)천왕그린에너지㈜ 대표이사 現)주식회사 디지피 전략기획부 부서장