NGVI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엔지브이아이/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시30분
2. 장소		강원특별자치도 춘천시 남산면 보매기길 56 (본사2층 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 결손금 처리계산서(안)승인의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 이여연 사내이사 선임의 건 (재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 조준서 사내이사 선임의 건 (재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-3	제3-3호 의안 : 최민호 사내이사 선임의 건 (재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-4	제3-4호 의안 : 전봉만 사내이사 선임의 건 (신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 3억원)	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 3천만원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이여연	1965-07	3	재선임	한양대학교 경영학과 졸업 연세대학교경영대학원 경영.증권금융졸업 신영증권㈜선임연구원 유진컴텍㈜총괄임원 ㈜유니켐 총괄임원 퍼스트에셋 수석팀장 미래에셋금융서비스 수석팀장 ㈜엔지브이아이 이사 ㈜엔지브이아이 대표이사
조준서	1965-12	3	재선임	중앙대학교 기계공학과 졸업 미국N.Y.I.T대학원MBA졸업 삼성물산㈜무역부분 과장 서울버스㈜대표이사 서울공항리무진㈜ 대표이사 맑은서울자동차㈜ 대표이사 ㈜엔지브이아이 대표이사 ㈜엔지브이아이 이사
최민호	1981-08	3	재선임	에스엘에너지솔루션㈜ 이사 천왕그린에너지㈜ 대표이사 ㈜에이전트에이아이 전략기획부 부장
전봉만	1983-10	3	신규선임	㈜에이전트에이아이 경영관리부 부장