NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Mar 20, 2023

公司代码：688419 公司简称：耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于未披露2022 年度内部控制评价报告的说明

一 . 内部控制制度建设情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立 了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对 外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作细则》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 等董事会下属专门委员会。

公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立 了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制 制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执 行。

2023 年公司将根据外部监管的要求，结合公司内部的发展，及时健全和完善公司的内部控制制度， 进一步做好内部控制体系强化工作。

二 . 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

√是 □否

非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明

经中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔 2022 〕 2207 号）核准同意公司于 2022 年 11 月首次公开发行人民币普通股 20500000 股，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：

“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报

披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因 此未披露 2022 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：黄明玖 安徽耐科装备科技股份有限公司