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Mar 20, 2023

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-004

安徽耐科装备科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一 次会议通知于2023 年3 月8 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年3 月19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席 傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3 人，实际出席3 人，董事会秘书、 财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 2022 年度报告和摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《 2022 年年度报告》及摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年 度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《 2022 年度财务决算报告》真实、客观反 映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《 2023 年度财务预算报告》符合公司目前 实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2023 年度的经营计划和目标，具有 合理性。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司《 2022 年度利润分配方案》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章 程》中对于利润分配的相关规定，该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关 联交易额度的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 2023 年度预计的日常关联交 易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允 原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害 公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

经审核，监事会认为： 2022 年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募 集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、 完整的履行了相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变 相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2023 年3 月21 日