Newtree Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)뉴트리 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명 : (주)뉴트리주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14전화번호 : 02-565-3494
작 성 자:	성 명 : 박재우부서 및 직위 : 경영지원본부장 / 부사장전화번호 : 02-565-3494

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)뉴트리본인2026.03.132026.03.302026.03.20미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

pc) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

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□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)뉴트리보통주205,3782.23본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김도언최대주주보통주2,100,00022.83최대주주-최보회최대주주의 특수관계인보통주935,30010.17최대주주의 특수관계인-김태현최대주주의 특수관계인보통주833,0409.05최대주주의 특수관계인-최미회최대주주의 특수관계인보통주470,2705.11최대주주의 특수관계인-정희철임원보통주108,0001.17임원-정재윤임원보통주 60,363 0.66임원-박상필계열사임원보통주20,0000.22계열사임원-김승언최대주주의 특수관계인보통주12,1000.13최대주주의 특수관계인-4,539,07349.34-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강진옥보통주130직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.132026.03.202026.03.292026.03.30

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.20 ~ 2026. 03. 29한국예탁결제원

(pc) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

뉴트리http://www.newtree.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

- 권유시작일인 2026.3.20 부터 총회 전날인 2026.3.29 까지 의결권 행사에 필요한 참고 서류 및 위임장을 제공하고 2025.3.29 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반 영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◎ 우편접수

1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 6층

2. 담 당 : 부장 강진옥

3. 연락처 : (전화)02-565-3494(내선2번) (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 9시서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.20 ~ 2026. 03. 29한국예탁결제원

(pc) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◎ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사 : 신분증

2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다. 2026년은 지노마스터(올리브영 히트상품)와 화장품 에버콜라겐 랩의 매출 확대를 목표로 삼고, 에버콜라겐 타임의 할랄 인증등을 통해 해외 시장 진출의 발판을 마련하여. 지속적인 주주 가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		58,586,821,019		62,154,194,751
현금및현금성자산	18,434,651,128		8,447,175,218
당기손익-공정가치측정금융자산	22,152,069,981		29,541,513,592
상각후원가측정금융자산	-		489,521,624
매출채권및기타채권	6,691,564,083		7,750,319,142
재고자산	9,457,604,117		11,798,321,296
기타유동자산	1,672,322,900		4,057,417,428
당기법인세자산	178,608,810		69,926,451
Ⅱ. 비유동자산		78,100,513,456		77,176,476,367
상 각후원가측정금융자산	6,381,430		-
당기손익-공정가치측정금융자산	21,582,978,824		22,566,296,765
장기매출채권및기타채권	2,578,065,993		2,641,911,495
관계기업투자	17,663,994,841		15,921,799,982
유형자산	20,580,950,448		21,981,254,312
무형자산	6,219,336,448		6,732,453,520
사용권자산	1,185,012,007		360,328,494
투자부동산	8,165,591,748		6,972,431,799
파생상품자산(비유동)	118,201,717		-
자 산 총 계		136,687,334,475		139,330,671,118
부 채
Ⅰ. 유동부채		17,757,689,047		16,823,439,351
매입채무및기타채무	6,783,627,747		8,834,566,895
단기차입금	10,000,000,000		6,800,000,000
리스부채	353,552,403		250,688,632
당기법인세부채	23,603,841		58,710,920
환불부채	139,712,040		169,044,964
기타유동부채	457,193,016		710,427,940
Ⅱ. 비유동부채		13,397,485,064		14,764,267,562
장기매입채무및기타채무	9,826,801,531		10,925,749,474
리스부채	794,273,932		122,845,647
장기차입금	-		1,870,000,000
순확정급여부채	61,832,633		251,526,335
이연법인세부채	2,646,184,113		1,594,146,106
기타비유동부채	68,392,855		-
부 채 총 계		31,155,174,111		31,587,706,913
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		104,249,736,152		106,313,939,648
자본금	4,600,112,000		4,600,112,000
기타불입자본	17,636,684,355		36,596,968,271
기타자본구성요소	1,234,261,113		2,585,895,615
이익잉여금	80,778,678,684		62,530,963,762
Ⅱ. 비지배지분		1,282,424,212		1,429,024,557
자 본 총 계		105,532,160,364		107,742,964,205
부 채 및 자 본 총 계		136,687,334,475		139,330,671,118

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액		101,070,671,931		121,972,837,610
Ⅱ. 매출원가		29,048,357,378		27,921,050,824
Ⅲ. 매출총이익		72,022,314,553		94,051,786,786
판매비와관리비		74,308,084,127		89,119,078,802
IV. 영업이익		(2,285,769,574)		4,932,707,984
기타수익		196,971,253		503,835,742
기타비용		470,576,518		456,640,672
금융수익		3,699,476,700		2,023,482,189
금융원가		2,087,498,997		2,507,370,676
V. 법인세비용차감전순이익		(947,397,136)		4,496,014,567
VI. 법인세비용(수익)		1,186,496,753		(199,762,824)
VII. 당기순이익		(2,133,893,889)		4,695,777,391
VIII. 기타포괄손익		(132,718,123)		1,758,512,927
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		(274,267,147)		1,360,078,567
지분법자본변동		(92,599,355)		35,827,339
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소		234,148,379		362,607,021
IX. 총포괄이익		(2,266,612,012)		6,454,290,318
X. 당기순이익의 귀속		(2,133,893,889)		4,695,777,391
지배기업소유주지분		(1,986,433,457)		4,806,887,539
비지배지분		(147,460,432)		(111,110,148)
XI. 당기총포괄이익의 귀속		(2,266,612,012)		6,454,290,318
지배기업소유주지분		(2,120,011,667)		6,567,974,223
비지배지분		(146,600,345)		(113,683,905)
XII. 주당이익
계속영업 보통주 기본주당이익		(221)		534
계속영업 보통주 희석주당이익		(221)		534
중단영업 보통주 기본주당이익		-		-
중단영업 보통주 희석주당이익		-		-

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	4,600,112,000	36,652,168,271	1,189,989,709	57,361,469,202	1,542,708,462	101,346,447,644
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	4,806,887,539	(111,110,148)	4,695,777,391
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	362,607,021	(2,573,757)	360,033,264
해외사업환산손익	-	-	1,360,078,567	-	-	1,360,078,567
지분법자본변동	-	-	35,827,339	-	-	35,827,339
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	(55,200,000)	-	-	-	(55,200,000)
2024.12.31(전기말)	4,600,112,000	36,596,968,271	2,585,895,615	62,530,963,762	1,429,024,557	107,742,964,205
2025.01.01(당기초)	4,600,112,000	36,596,968,271	2,585,895,615	62,530,963,762	1,429,024,557	107,742,964,205
당기순이익	-	-	-	(1,986,433,457)	(147,460,432)	(2,133,893,889)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	234,148,379	860,087	235,008,466
해외사업환산손익	-	-	(274,267,147)	-	-	(274,267,147)
지분법자본변동	-	-	(92,599,355)	-	-	(92,599,355)
자기주식의 처분	-	54,948,084	-	-	-	54,948,084
주식선택권	-	984,768,000	(984,768,000)	-	-	-
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-	-
2025.12.31(당기말)	4,600,112,000	17,636,684,355	1,234,261,113	80,778,678,684	1,282,424,212	105,532,160,364

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,097,012185		5,032,293,931
1. 당기순이익	(2,133,893,889)		4,695,777,391
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	7,475,718,810		6,154,523,480
법인세비용	1,186,496,753		(199,762,824)
퇴직급여	1,033,048,454		1,164,787,010
감가상각비	1,053,720,869		1,462,678,444
투자부동산감가상각비	114,932,264		-
무형자산상각비	685,029,950		413,710,463
외화환산손실	121,146,305		-
이자비용	348,771,679		235,842,851
대손상각비	(61,901,414)		34,229,070
재고자산평가손실	300,170,679		-
유형자산폐기손실	7,324,245		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,190,566,964		1,117,503,061
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	438,659,753		199,229,454
지급수수료	-		18,170,066
리스상환손실	90,901		142
비지배부채손실	30,170,083		1,677,860,359
지분법손실	27,491,325		30,275,384
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(7,741,058,841)		(12,013,539,001)
외화환산이익	6,374,967		87,526,095
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	2,192,776,481		3,484,816,300
이자수익	432,106,076		420,917,735
배당금수익	515,395,668		551,098,721
유형자산처분이익	72,600		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,800,379,405		5,643,687,646
지분법이익	2,105,522,365		1,816,356,161
비지배부채이익	549,574,347		-
잡이익	70,000,000		-
매출채권손상차손환입	68,856,932		-
재고자산평가손실환입	-		7,931,870
리스상환이익	-		1,204,473
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	13,513,259,578		5,368,311,035
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	9,818,034,608		9,385,592,259
관계기업투자주식의 감소(증가)	253,728,191		310,063,927
매출채권의 감소(증가)	(710,571,637)		(297,259,094)
미수금의 감소	241,875,191		101,136,297
미수수익의 감소(증가)	(186,693,675)		132,488,894
선급금의 감소(증가)	886,085,105		(888,272,560)
선급비용의 감소	1,493,167,773		182,867,899
재고자산의 감소(증가)	2,040,546,500		(1,575,357,845)
매입채무의 감소	(108,347,787)		(347,549,220)
미지급금의 증가(감소)	1,259,293,640		(1,321,624,887)
미지급비용의 증가(감소)	(191,140,604)		29,977,538
예수금의 증가(감소)	(54,884,722)		58,558,294
부가세대급금 감소	(4,469,890)		-
부가세예수금의 감소	(31,898,514)		(7,585,840)
선수금의 감소	(120,541,062)		(53,559,026)
환불부채의 증가(감소)	(29,332,924)		(32,629,242)
이연수익의 증가(감소)	(45,910,626)		21,190,275
퇴직금의 지급	(1,088,523,522)		(361,999,119)
사외적립자산의 증가(감소)	92,843,533		32,272,485
5. 이자의 수취	404,078,918		451,645,255
6. 이자의 지급	(343,438,480)		(237,738,951)
7. 배당금의 수취	494,357,252		551,098,721
8. 법인세의 납부	(572,011,163)		62,216,001
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,498,995,070		(2,871,498,903)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,656,277,516		37,069,611,526
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	30,186,302,113		20,819,110,375
상각후원가측정금융자산의 감소	480,000,000		15,903,793,151
임차보증금의 감소	757,652,510		56,708,000
단기대여금의 감소	2,000,000,000		290,000,000
장기대여금의 감소	120,000,000		-
임대보증금의 수취	50,000,000		-
유형자산의 처분	15,676,945		-
사업결합으로 인한 취득	46,645,948		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(32,157,282,446)		(39,941,110,429)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	30,332,395,295		26,666,927,474
상각후원가측정금융자산의 증가	2,294,520		8,000,000,000
임차보증금의 증가	719,751,490		54,762,000
유형자산의 취득	274,812,893		282,471,305
무형자산의 취득	218,028,248		271,769,838
종속기업투자주식의 취득 순현금흐름	-		4,665,179,812
임대보증금의 반환	150,000,000		-
장기대여금의 증가	460,000,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,607,607,502)		(4,593,854,407)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,100,000,000		800,000,000
단기차입금의 차입	5,000,000,000		800,000,000
비지배부채의 증가	3,100,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,707,607,502)		(5,393,854,407)
단기차입금의 상환	800,000,000		-
장기차입금의 상환	2,800,000,000		-
비지배부채의 감소	6,606,509,958		4,726,128,375
리스부채의 상환	501,097,544		667,726,032
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)		9,988,399,753		(2,433,059,379)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과		(923,843)		1,551,093
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		8,447,175,218		10,878,683,504
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		18,434,651,128		8,447,175,218

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 25(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		50,505,895,104		42,931,375,970
현금및현금성자산	11,250,364,302		2,062,084,859
기타금융자산	21,749,831,981		19,422,556,006
매출채권및기타채권	6,283,469,298		7,484,152,415
재고자산	9,457,604,117		10,159,091,416
기타유동자산	1,613,479,007		3,733,564,823
당기법인세자산	151,146,399		69,926,451
Ⅱ. 비유동자산		58,324,701,859		62,049,970,823
당기손익-공정가치측정금융자산	6,446,413,198		7,776,126,133
장기매출채권및기타채권	2,421,035,550		2,418,590,500
종속기업및관계기업투자	15,268,632,965		22,171,560,003
유형자산	20,349,317,842		19,304,827,759
무형자산	5,056,425,787		2,116,310,053
사용권자산	258,190,977		212,854,739
투자부동산	8,165,591,748		6,972,431,799
이연법인세자산	-		1,077,269,837
순확정급여자산	240,892,075		-
파생상품자산	118,201,717		-
자 산 총 계		108,830,596,963		104,981,346,793
부 채
Ⅰ.유동부채		17,217,059,695		11,878,686,062
매입채무및기타채무	6,572,800,762		5,423,301,474
단기차입금	10,000,000,000		5,800,000,000
리스부채	147,428,877		149,880,235
환불부채	139,712,040		169,044,964
기타유동부채	357,118,016		336,459,389
당기법인세부채	-		-
Ⅱ. 비유동부채		228,156,802		80,404,778
리스부채	116,059,759		69,985,311
순확정급여부채	-		10,419,467
이연법인세부채	112,097,043		-
부 채 총 계		17,467,026,958		11,959,090,840
자 본
Ⅰ. 자본금	4,600,112,000		4,600,112,000
Ⅱ. 기타불입자본	18,480,403,879		36,863,411,099
Ⅲ. 기타자본구성요소	-		984,768,000
Ⅳ. 이익잉여금	68,304,864,587		50,573,964,854
자 본 총 계		91,385,380,466		93,022,255,953
부 채 및 자 본 총 계		108,830,596,963		104,981,346,793

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액	91,385,125,530	107,594,303,985
Ⅱ. 매출원가	26,223,442,077	26,932,156,700
Ⅲ. 매출총이익	65,161,683,453	80,662,147,285
판매비와관리비	69,043,765,449	83,456,731,509
Ⅳ. 영업손실	(3,882,081,996)	(2,794,584,224)
기타수익	337,959,463	497,839,593
기타비용	447,155,003	433,802,489
금융수익	4,051,084,674	3,798,439,312
금융원가	1,845,558,970	822,652,327
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,785,751,832)	245,239,865
Ⅵ. 법인세비용(수익)	709,756,036	(838,994,438)
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(2,495,507,868)	1,084,234,303
Ⅷ. 기타포괄손익	226,407,601	385,770,831
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-
확정급여제도의 재측정요소	226,407,601	385,770,831
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)	(2,269,100,267)	1,470,005,134
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(277)	121
희석주당이익(손실)	(277)	121

자 본 변 동 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	4,600,112,000	36,863,411,099	984,768,000	49,103,959,720	91,552,250,819
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	1,084,234,303	1,084,234,303
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	385,770,831	385,770,831
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
2024.12.31(전기말)	4,600,112,000	36,863,411,099	984,768,000	50,573,964,854	93,022,255,953
2025.01.01(당기초)	4,600,112,000	36,863,411,099	984,768,000	50,573,964,854	93,022,255,953
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,495,507,868)	(2,495,507,868)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	226,407,601	226,407,601
주식선택권의 소멸	-	984,768,000	(984,768,000)	-	-
사업결합으로 인한 변동	-	632,224,780	-	-	632,224,780
이익잉여금으로 대체	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-
2025.12.31(당기말)	4,600,112,000	18,480,403,879	-	68,304,864,587	91,385,380,466

현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,817,521,991		(2,258,286,164)
1. 당기순이익(손실)	(2,495,507,868)		1,084,234,303
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	4,892,733,666		2,467,139,361
법인세비용(수익)	709,756,036		(838,994,438)
퇴직급여	867,004,653		1,028,065,301
감가상각비	641,707,773		1,167,569,852
무형자산상각비	515,420,544		400,710,463
투자부동산감가상각비	114,932,264		-
외화환산손실	24,245,106		-
이자비용	253,623,793		228,806,366
대손상각비	7,267,513		84,914,497
재고자산평가손실	300,170,679		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	435,515,301		181,229,522
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,022,975,654		196,667,590
유형자산폐기손실	114,350		-
지급수수료	34,433,600		18,170,066
리스상환손실	-		142
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(4,226,776,707)		(3,750,720,717)
외화환산이익	6,374,967		87,526,095
이자수익	232,424,793		328,341,614
배당금수익	1,431,757,200		2,304,076,181
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,097,093,277		257,162,250
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,238,115,320		765,682,707
종속기업처분이익	220,938,550		-
유형자산처분이익	72,600		-
재고자산평가손실환입	-		7,931,870
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	3,583,099,571		(4,575,573,709)
매출채권의 증가	(446,285,796)		(735,535,090)
미수금의 감소	237,882,693		117,043,076
선급금의 감소(증가)	623,263,435		(575,450,890)
선급비용의 감소	1,494,164,962		102,541,860
재고자산의 감소(증가)	1,698,677,336		(1,575,357,845)
매입채무의 감소	(129,105,004)		(281,302,143)
미지급금의 증가(감소)	1,045,397,358		(1,340,614,721)
미지급비용의 증가(감소)	(30,676,394)		20,442,803
예수금의 증가(감소)	(4,216,082)		8,647,804
부가세예수금의 감소	40,474,716		-
선수금의 감소	(28,591,062)		(73,396,270)
환불부채의 감소	(29,332,924)		(32,629,242)
이연수익의 증가(감소)	(24,628,035)		40,765,193
퇴직금의 지급	(956,769,165)		(283,000,729)
사외적립자산의 변동	92,843,533		32,272,485
5. 이자의 수취	201,997,341		360,912,483
6. 이자의 지급	(250,927,693)		(230,702,466)
7. 배당금의 수취	1,410,896,561		2,304,076,181
8. 법인세의 환급(납부)	(297,992,880)		82,348,400
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,501,017,034		(3,421,638,474)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,592,105,681		37,529,088,052
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	30,120,854,450		20,819,110,375
상각후원가측정금융자산의 감소	-		15,903,793,151
사업결합으로 인한 취득	46,645,948		-
보증금의 감소	585,062,750		56,708,000
단기대여금의 감소	2,000,000,000		290,000,000
장기대여금의 감소	120,000,000		-
유형자산의 처분	15,676,945		-
종속기업의 처분	2,703,865,588		459,476,526
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(33,091,088,647)		(40,950,726,526)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	30,329,182,967		26,666,927,474
상각후원가측정금융자산의 증가	2,294,520		8,000,000,000
장기대여금의 증가	460,000,000		-
종속기업의 취득	1,414,433,600		5,815,000,000
보증금의 증가	584,276,000		54,762,000
유형자산의 취득	82,873,312		142,267,214
무형자산의 취득	218,028,248		271,769,838
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,870,664,261		396,058,982
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,050,000,000		800,000,000
단기차입금의 차입	5,000,000,000		800,000,000
임대보증금의 수취	50,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,179,335,739)		(403,941,018)
단기차입금의 상환	800,000,000		-
리스부채의 상환	229,335,739		403,941,018
임대보증금의 반환	150,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)		9,189,203,286		(5,283,865,656)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과		(923,843)		1,551,093
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		2,062,084,859		7,344,399,422
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		11,250,364,302		2,062,084,859

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 25(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴트리	(단위 : 원)

구 분	제 25(당) 기		제 24(전) 기
처분예정일: 2026년 3월 30일		처분확정일: 2025년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		67,363,963,827		49,633,064,094
전기이월미처분이익잉여금	49,633,064,094		48,163,058,960
당기순이익(손실)	(2,495,507,868)	1,084,234,303
확정급여제도의 재측정요소	226,407,601	385,770,831
자본잉여금에서 전입	20,000,000,000	-
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
이익준비금	-		-
현금배당-주당배당금(률):	-	-
당기: 0원
전기: 0원
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		67,363,963,827		49,633,064,094

※ 기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접지역에서도 개최할 수 있다. [신설]	제22조 (소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이에 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14,제542조의15 개정사항 반영 (전자주주총회 도입)
제25조 (의결권) ① 주주는 그 소유하는 주식 1주당 1개의 의결권을 가진다. ② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다. ③ 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.	제25조 (의결권) ① 좌동 ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. ③ 좌동	상법 제368조 개정사항 반영 (대리권 증명을 서면 또는 전자 문서로 가능)
제29조 (이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다..	제29조 (이사의 수 ) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제33조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. [신설] ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	제33조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 . ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	상법 제382조의3 개정사항 반영 (이사의 충실의무를 주주에게로 확대) 순번 재정비 순번 재정비 순번 재정비
제34조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 이사의 보수를 결정하기 위한 의안은 감사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 · 의결하여야 한다.	제34조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 총액 한도 는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금은 법령과 본 정관에 위배되지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 제정 또는 개정하는 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급한다. ③ 좌동
[신설]	제34조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 ,이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는그러하지 아니하다.	상법 제400조에 따른 이사ㆍ감사의 책임 감경 범위 명확화
제49조 (이익 배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 등의 금전 외 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 제1항의 배당은 제15조 2항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. [신설]	제49조 (이익 배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 삭제 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로정한다.	배당절차 개선에 따른규정 정비 순번 재정비 표준정관 반영 순번 재정비 표준정관 반영
[신설]	부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제 2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다 ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며 (제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정희철	1968.09.05	사내이사	-	없음	이사회
우재원	1967.07.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정희철	당사임원	2002 ~ 현재	현) ㈜뉴트리 기술경영전략실 실장	없음
1994 ~ 2001	전) CJ 제일제당 근무
-	연세대 생물소재공학 박사
우재원	-	2014 ~ 2023	전)GS리테일 홈쇼핑사업부 전무	없음
2010 ~ 2012	전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무
1998 ~ 2000	미국 MIT Sloan School of Manage- ment MBA
-	연세대학교 경영학 학사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 우재원

1. 전문성 본 후보자는 최근까지 GS리테일 홈쇼핑 사업부 영업총괄을 역임하고 삼정KPMG에서 전략컨설팅 업무를 진행하여 회사의 매출 프로세스의 전문성과 실무적인 역량을 축적하였으므로, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 정희철 후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔음으로 이사 후보로 재 추천하였습니다. 사외이사 후보자 우재원 후보자는 GS리테일 홈쇼핑 사업부에서 영업총괄을 역임하여 건강기능식품의 판매에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 판매채널 운영에 대한 높은 이해도와 통찰력으로 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔음으로 이사 후보로 재 추천하였습니다.

확인서 확인서_정희철.jpg 확인서_정희철 확인서_우재원.jpg 확인서_우재원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,728
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 30일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.