Newtree Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

뉴트리/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의 실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. 3.당사는 주주가치 제고를 위하여 이번 정기주주총회 종료 후 조속한 시일내에 이사회를 개최하여, 2025년12월 임시주주총회에서 승인된 자본준비금 감액분을 재원으로 하는 중간(감액)배당 지급을 진행할 예정입니다. 배당기준일, 지급액 및 지급 일정 등의 상세 내용은 주주총회 이후 이사회 결의 공시를 통해 재 안내할 계획입니다. 4. 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적
3	제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	사내이사 정희철 재선임
4	제4호 의안 : 사외이사 선임의 건	사외이사 우재원 재선임
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1968-09	3	재선임	현)(주)뉴트리 기술경영전략실 실장 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우재원	1967-07	3	재선임	전)GS리테일 홈쇼핑 사업 부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅 그룹 상무 미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA	없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-