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뉴트리/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 사기막골로 124, 테크동 1109호 대회의실
3. 의안 주요내용		【보고 사항】 - 제18기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사보고,영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) .제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 .제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 .제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 .제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 .제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정

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